淳安电子股份有限公司-wenkub

　

【正文】 職 稱 姓 名 就任日期股 數 持股比率 股 數 持股比率 股 數 持股比率主要經（學）歷 目前兼任其他 公司之職務職稱 姓名 關係經理人取得員工認股權憑證情形總 經 理 邱森盈 1,493,500 % 155,250 % ─ ── ─ ─ 250仟股副總經理 張榮德 1,361,425 % 117,650 % 東 中 山 大 學 EMBA研 究 生 方 電 子 公 司 副 總 經 理 莞 淳 安 電 子 公 司 董 事 長長─ ─ ─ 200仟股管理部副總 王志隆 145,250 % 1,150 ─ ─ ── ─ ─ 250仟股業務部副總 羅明國 505,650 % 16,000 % ─ ─ ─ ─ ─ ─150仟股東莞淳安總經理 周耀威 50,000 % ─ ─ ─ ─ UTS董事─ ─ ─ 150仟股東莞淳安塑模部副總 黃楝竣 ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ 50仟股嘉興淳祥總經理 楊新川 ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ 8 / 108(三 )董 事 及 監 察 人 事 及 監 察 人 之 姓 名 、 學 經 歷 、 持 有 股 份 及 性 質93年 4月 30日選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 配 偶 、 未 成 年 子女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人名 義 持 有 股 份具 配 偶 或 二 親 等 以內 關 係 之 其 他 主 管、 董 事 或 監 察 人職 稱 姓 名 初 次 選任 日 期 選 任 日 期 任 期股 數 持 股比 率 股 數 持 股比 率 股 數 持 股比 率 股 數 持 股比 率主 要 經 （ 學 ） 歷 目 前 兼 任 本 公 司及 其 他 公 司 之 職 務職 稱 姓 名 關 係董 事 長 邱 森 盈 3年 1,800,000 % 1,493,500 % 155,250 % ─ ─ 科 大 工 管 所 洋 企 業 有 限 公 司 副 總 經 理 群 資 訊 股 份 有 限 公 司 正 工 程 師 安 電 子 公 司 總 經 理 曼 淳 安 電 子 有 限 公 司 董 事 郡 科 技 法 人 董 事 代 表 安 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事─ ─ ─董 事 張 榮 德 3年 1,330,000 % 1,361,425 % 653,650 % ─ ─ 東 中 山 大 學 EMBA研 究 生 方 電 子 公 司 副 總 經 理 莞 淳 安 電 子 公 司 董 事 長 安 科 技 股 份 有 限 公 司 董事 長─ ─ ─董 事 沈 中 原 3年 900,000 % 1,190,250 % 377,250 % ─ ─ 成 功 大 學 機 械 系 畢 漢 亞 電 子 有 限 公 司 協 理 ─ ─ ─董 事 楊 德 勝 3年 385,000 % 439,162 % 28,600 % ─ ─ 政 治 大 學 企 研 所 郡 公 司 總 經 理 郡 公 司 總 經 理 ─ ─ ─董 事 康 榮 寶 2年 10,000 % 11,500 % ─ ─ ─ ─ 美 國 紐 約 大 學 會 計 博 士 政 大 會 研 所 副 教 授 、 中 華 民國 證 券 發 展 基 金 會 董 事 ─ ─ ─董 事 王 光 亮 2年 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 美 國 阿 克 倫 大 學 聚 合 物 科 學 碩 士 美 商 利 盟 公 司 (Lexmark International Inc.)經 理 ─ ─ ─董 事 周 淑 真 2年 1,552,500 % 1,485,375 % ─ ─ ─ ─ 金 門 高 中 ─ ─ ─ ─監 察 人 林 高 順 3年 1,080,000 % 828,300 % 1,024,700 % ─ ─ 輔 仁 大 學 企 管 系 文 麥 公 司 總 經 理 ─ ─ ─監 察 人 胡 聯 國 2年 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 美 國 加 州 大 學 洛 杉 磯 分 校 經 濟 學博 士政 治 大 學 國 貿 系 教 授─ ─ ─監 察 人中 華 國 際創 投 代 表人 :張 景 溢 2年 300,000 % 345,000 % ─ ─ ─ ─ 政 治 大 學 企 研 所 華 威 創 投 董 事 長 ─ ─ ─9 / 108(股權比例達 10%或股權比例佔前十名)法人股東名稱 法人股東之主要股東中華國際創投股份有限公司 (股)公司(股)公司(股)公司(股)公司(股)公司(股)公司93年 1月 31日法人股東名稱 法人股東之主要股東及持股比率中華國際創業投資股份有限公司年 興 紡 織 (股 )公 司 (1451上 市 )(％ ； 董 事 長 ： 陳 榮 秋 )、 東 陽 實業 廠 (股 )公 司 (1319上 市 )(％ ； 董 事 長 ： 吳 永 豐 )、 台 灣 開 億 工業 (股 )公 司 (1523上 市 )(％ ； 董 事 長 ： 吳 永 豐 )、 見 龍 化 學 工 業(股 )公 司 (％ )[該 公 司 董 事 計 有 ： 廖 有 章 ％ 、 廖 銘 澤％ 、 廖 煌 華 ％ 、 廖 振 鐸 ％ 、 廖 黃 香 ％ 、 林 永 吉％ ； 監 察 人 為 廖 浩 欽 ％ ]、 立 穎 國 際 投 資 (股 )公 司 (％ )[該 公 司 主 要 股 東 為 ： 陳 立 豪 ％ ]、 富 鼎 科 技 顧 問 (股 )公 司(％ )[該 公 司 董 事 計 有 ： 鄧 富 吉 ％ 、 汪 瑞 民 ％ 、 謝維 玲 ％ 、 張 慧 嫒 ％ 、 陳 昭 逸 ％ ； 監 察 人 為 謝 維 娟％ ]淳吉投資股份有限公司 彭素美(％)、邱森盈(％)、彭于瑄(％)、邱仁贊(％)國際前瞻股份有限公司廣達電腦股份有限公司(％)、中褔紡織股份有限公司(％)、義昌投資股份有限公司(％)[該公司董事計有：陳明祥 ％、陳明裕 ％、陳明傑 ％；監察人為陳明毅％]、萬綺國際有限公司(％)[該公司董事計有：辜國昌％、鄭永順 ％、黃敏盛 ％；監察人為張德順％]10 / 108千宇投資股份有限公司 林百里(％)、何莎(％)11 / 108董事及監察人資料符合獨立性情形（註 2）條件姓名（註 1）是否具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 備 註董事長/邱森盈      董 事/張榮德      董 事/沈中原         董 事/周淑真         董 事/楊德勝       董 事/康榮寶         董 事/王光亮         監察人/林高順        監察人/胡聯國         監察人/中華國際創投代表人:張景溢      註 1：欄位多寡視實際數調整。（ 6） 總 經 理 室 ： 責 公 司 年 度 計 畫 之 擬 定 及 跟 催 。（ 4） 稽 核 室 ： 公 司 內 部 控 制 制 度 之 推 行 與 維 護 。（ 3） 開 發 部 ： 產 品 之 研 發 。（ 2） 業 務 部 ： 務 目 標 之 設 定 、 執 行 。 計 事 務 之 整 理 、 紀 錄 及 財 務 報 表 之 編 製 、 分 析 。民 國 92年六 月 東 莞 淳 安 電 子 有 限 公 司 通 過 QS9000 國 際 認 證 。民 國 91年四 月 辦 理 現 金 增 資 伍 仟 萬 元 及 盈 餘 轉 增 資 參 仟 肆 佰 捌 拾伍 萬 元 ， 資 本 額 增 至 貳 億 柒 仟 玖 佰 捌 拾 伍 萬 元 ， 並 補 辦公 開 發 行 。民 國 90年六 月 轉 投 資 東 莞 永 鉅 電 子 廠 ， 從 事 鍵 盤 導 電 薄 膜 之 製 造業 務 。(4)提升技術能力，開發新利基產品，開拓新市場。展望今年，預估本公司營收及獲利仍能保持穩定的成長。長遠發展之計唯有將本公司產業升級，並提高附加價值以最熱門的無線市場之消費性11 / 108電子產品為開發主軸，藉以進入消費性電子市場，並且藉著產業升級及開發新產品進而達到與同行市場區隔的目的。（ 2） 淨 利本 公 司 92 年 度 稅 後 淨 利 為 133,615 仟 元 ， 較 91 年 度 117,922 仟 元 增加 15,963 仟 元 ， 成 長 %， 達 成 預 算 目 標 133,615 仟 元 之 %。2. 預 算 執 行 情 形 單 位 ： 新 台 幣 仟 元10 / 108九十二年度項 目 實際數 預算數 達成率營業收入淨額 664,179 575,630 %營業成本 585,923 490,066 %未實現銷貨毛利 4,656 846 營業毛利 78,256 86,410 %營業費用 44,616 46,790 %營業淨利 33,640 39,620 %營業外收支淨額 137,313 129,172 %稅前利益 169,039 167,778 % 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 單 位 ： 新 台 幣 仟元九十二年度 九十一年度負債佔資產比例 % %財務結構(%) 長期資金佔固定資產比例 1,% 1,%資產報酬率 % %股東權益報酬率 % %營業利益 % %佔實收資本額比率(%) 稅前利益 % %純益率 % %獲利能力(%)每股盈餘(元) 究 發 展 狀 況 (1)持續研發與創新以改善製程 淳安電子所屬產業係已發展較為成熟之產品，故過去主要研發方向著重新材料之測試及製程之改善，主要目的在提高產品品質、生產良率及降低成本方面之努力，在本公司專案研發部門積極運作及規劃下，除慎選具有競爭優勢潛力產品之供應商外，並逐漸開發多種具有量產性之產品雛型，縮短客戶之研發與人力，配合慎密之供貨規劃，提供客戶具有技術優勢及價格競爭之完整方案。　　(3)積極開發專有技術及申請專利 本公司於 92年度已申請數項專利如下：a. 一種電腦無線週邊之天線增益裝置(I)b. 一種複合式觸控可變電容電路模組板(I)上述專利將可為未來的生產技術降低成本提供進一步之提昇。2. 重要之產銷政策(1)強化 OEM代工能力、縮短產品交期、提高市場佔有率。謹 此 對 所 有 股 東 的 持 續 支 持 與 指 教 ， 敬 致 謝 忱 。八 月 轉 投 資 東 莞 淳 安 電 子 有 限 公 司 ， 從 事 手 機 按 鍵 彈 性面 板 、 Membrane Switch 之 製 造 。民 國 91年六 月 與 台 灣 科 技 大 學 合 作 ， 於 該 校 成 立 育 成 中 心 。 4 / 108民 國 92年七 月 辦 理 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 伍 仟 參 佰 壹 拾 伍 萬 元 ， 增 資後 資 本 額 增 至 參 億 參 仟 參 佰 萬 元 。 金 、 銀 行 存 款 及 票 據 之 收 支 、 保 管 。 戶 訂 單 處 理 。 品 安 全 及 標 準 規 格 之 訂 定 。 部 稽 核 事 項 。 運 分 析 及 擬 定 因 應 對 策 。註 2：各董事、監察人符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“” 。（4） 非直接或間接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人、受僱人或持股前五名法人股東之董事、監察人、受僱人。：略。註 1：張榮德董事酬勞註 2：副總經理(張榮德、羅明國、王志隆等三人)薪資等酬勞共計 7,261仟元。註 4：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。17 / 108 事 會 通 過 之 擬 議 配 發 員 工 分 紅 資 訊(1)配 發 員 工 股 票 紅 利 13,050,000 元 ， 董 監 事 酬 勞 3,900,000 元 。董 事 、 監 察 人 酬 勞 (現 金 )： 1,681,000 元 。19 / 108六 、參 與 發 行 海 外 存 託 憑 證 之